Отмывание преступных денежных средств (имущества) — совершение операций (сделок), направленных на придание легального вида имуществу, полученному преступным путём. Для привлечения к ответственности требуется осведомлённость лица о преступном происхождении средств и понимание цели операций — легализация такой собственности.
Квалификация и наказания (ст. 174 УК РФ; аналогично — ст. 174.1 для легализаторов собственных преступных доходов):
— ч. 1 — значительный размер (до 1,5 млн руб.) при отсутствии отягчающих признаков: наказание без лишения свободы, штраф до 120 000 руб.;
— ч. 2 — крупный размер (свыше 1,5 млн руб.): штраф до 200 000 руб. или лишение свободы до 2 лет;
— ч. 4 — особо крупный размер (свыше 6 млн руб.): лишение свободы до 7 лет и штраф до 1 000 000 руб.
Квалифицирующие признаки (увеличивают ответственность): групповой характер, использование служебного положения и т.п.
Доказательственная база следствия обычно включает бухгалтерские и финансовые документы, банковские выписки, договоры и иные материальные носители, а также результаты экспертиз и оперативно-розыскной деятельности.
Роль адвоката и основные меры защиты:
— анализ методик расследования и способов доказывания в делах о легализации преступных доходов;
— проверка законности получения и оформления доказательств; заявление ходатайств об их исключении при нарушениях;
— истребование и приобщение документов и экспертных материалов, подтверждающих позицию защиты;
— правовое сопровождение и защита в ходе следственных действий (опросы, осмотры, очные ставки, экспертизы);
— обжалование незаконных действий или бездействия следователей и иных процессуальных решений.
Рекомендация: при задержании или вызове на допрос не давать показаний и не вести переговоров с сотрудниками правоохранительных органов без участии выбранного адвоката по уголовным делам — всё сказанное может быть использовано против вас.