Адвокат при отмывании денежных средств — 174-й УК РФ

Отмывание криминальных денег(имущества), их легализация, заключается в совершении любых сделок, направленных на узаконивание средств, имеющих преступное происхождение.

Лицо, совершающее сделки, должно быть осведомлено о преступном происхождении денег(имущества), и понимать, что цель финансовых и иных проводимых операций — придание правомерности криминально приобретенному имуществу.

Если размер отмываемых средств не превышает 1.5 миллиона рублей и отсутствуют отягчающие квалифицирующие признаки – часть 1-я 174-ой статьи УК РФ – наказание без л/с, штраф до 120 тыс. руб.

В случае крупного размера, а именно свыше 1.5 млн. руб., — часть 2-я указанной статьи – штраф до 200 тыс. руб. либо лишение свободы до 2-х лет.

Если размер легализуемого преступного имущества особо крупный, т.е. превышает 6 млн. руб., часть 4-я той же статьи – лишение свободы до 7-ми лет со штрафом до миллиона рублей.

Точно такие же наказания, и те же квалифицирующие признаками, предусмотрены для лиц, легализующих преступное имущество, добытое ими самими – соответствующие части статьи 174.1 УК РФ.

Адвокат в делах по 174-й (174.1) УК РФ является высококвалифицированным специалистом не только в области уголовного права. Он обладает глубокими познаниями в гражданском праве, финансовом, бух.учете и т.п.

Защищая от уголовного преследования по таким делам адвокат в обязательном порядке окажет следующую действенную правовую помощь:

  • подробно проконсультирует по методикам выявления, расследования, способам доказывания в этой категории дел;
  • изучит проверочные материалы и материалы уголовного дела на предмет наличия и оспаривания доказательств, полученных без соблюдения процессуальных норм;
  • истребует и приобщит документальные, и иные доказательства, подтверждающие доводы доверителя;
  • защитит права и отстоит интересы обвиняемого в ходе следственных и процессуальных действий – осмотрах, допросах, очных ставках, экспертизах;
  • отреагирует на любое ущемление прав доверителя в ходе следствия, обжаловав соответствующие действия(бездействия) следователя;

Только с опытным адвокатом можно успешно защититься от обвинений в отмывании денег(имущества) добытых преступным путем. Не общайтесь с сотрудниками правоохранительных органов без адвоката по уголовным делам. Не забывайте, что все вами сказанное будет использоваться против вас!